05 липня 2005,10:28
В області проводяться перевірки щодо виявлення порушень податкового законодавства.

Слідчим відділом податкової міліції збуджена кримінальна справа відносно 35-річного жителя Луганська, який, не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і без відповідної ліцензії, по місцю мешкання, виготовляв, вберігав і реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої. Згідно проведеній експертизі встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої, представляють небезпеку для життя і здоров’я громадян при вживанні через невідповідність по якісному складу допустимим стандартам. При проведенні огляду по місцю знаходження підпільного цеху вилучено 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Ведеться слідство.
В Свердловську розслідується кримінальна справа за фактом ухилення від сплати податків посадовцями товариства з обмеженою відповідальністю. Встановлено, що вони оформили придбання у суб’єктів підприємницької діяльності Луганської області товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2,1 млн. грн. При цьому посадовці підприємства відхилилися від сплати до бюджету 350 тис. грн. ПДВ. Завдяки проведеним заходам, забезпечено погашення заподіяного державі збитку в повному об’ємі.
В Лисичанську проведена перевірка одного з приватних підприємств міста з питань правомірності заявлених до відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість. Встановлено, що керівники фірми оформили в податковому обліку операцію по придбанню товарів (робіт, послуг) загальною вартістю 1,8 млн. грн. При цьому включили до складу податкового кредиту ПДВ без документів, які засвідчують право отримання податкового кредиту (відсутні податкові накладні). Це призвело до необґрунтованої заяви до відшкодування з бюджету ПДВ в сумі 295 тис. грн. Ухвалено рішення про відміну безпідставно заявленої суми в повному об’ємі.
В Сєверодонецьку збуджено кримінальну справу по статті 209 Кримінального Кодексу України відносно однієї з мешканок міста. Дана громадянка, діючи в своїх інтересах, по підробленій довіреності від імені приватного підприємця К., з метою розкрадання кредитних грошових коштів, їх легалізації, надання правомірного виду отримання кредитних грошових коштів і неможливістю погашення надалі за рахунок заставного майна, надала в заставу холодильне устаткування на суму 600 тис. грн., якого фактично не існувало. В той же час приватний підприємець К., до речі, інвалід 2-й групи, під час здійснення цих фінансових операцій і надання довіреності знаходився на стаціонарному лікуванні в іншій області України, і фактично не мав нагоди на проведення цих дій. „Заповзятлива” сєверодончанка, з метою злочинного отримання грошових коштів на підставну особу і їх легалізації, отримала кредитні кошти на банківський рахунок приватного підприємця К., якими розпорядилася при здійсненні фінансової операції. Сума легалізованого доходу становить 300 тис. грн. Ведеться слідство.