23 березня 2006,13:27
З початку року з незаконного обігу вилучено товарів на суму майже 4 млн. грн.

З початку поточного року податковою міліцією області викрито 118 злочинів, у тому числі 15 - зі збитками понад 1 млн. грн. З незаконного обігу вилучено товарів на суму майже 4 млн. грн. Припинено діяльність 16 підпільних цехів з нелегального виробництва товарів народного споживання, з них 8 – з виготовлення алкогольної продукції.
В Луганську порушено кримінальну справу відносно посадових осіб приватного підприємства. Підстави - спроба незаконного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість на суму 3,4 млн. грн. Слідство триває.
За фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та зловживання службовим становищем розслідуються кримінальні справи, в яких фігурують посадові особи обласного комунального підприємства. Встановлено, що вони здійснили фінансову операцію з обладнанням, яка не є типовою для основного виду діяльності державного підприємства. У підсумку державі завдано збитків на суму понад 3,5 млн. грн. Для маскування злочинного походження майна посадові особи доручили постачальнику здійснити експорт одного комплекту обладнання на адресу британської фірми. Таким чином, шляхом складання угоди з майном, одержаним злочинним шляхом, посадовими особами комунального підприємства легалізовано майно на 1,5 млн. грн. Спільними діями Львівської митниці і податкової міліції продукцію було затримано на кордоні. Ведеться слідство.
В рамках операції “Фірма” порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків посадовими особам приватного підприємства. У бухгалтерському обліку вони оформили операції з придбання від фіктивної фірми обладнання для переробки, розливу та упаковки рідини та пастоподібних харчових виробів. Було необґрунтовано завищено податковий кредит сум з ПДВ, які документально не підтверджено. В решті-решт до бюджету не потрапило 1,6 млн. грн. податку на додану вартість. Слідство триває.
Під час перевірки торгівельної точки співробітники податкової міліції з’ясували, що мешканець обласного центру здійснював реалізацію несертифікованих мобільних телефонів і взагалі працював без реєстрації як суб’єкт підприємницької діяльності. За результатами перевірки вилучено мобільні телефони майже на 15 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.
В Ровеньках в одному з товариств з обмеженою відповідальністю з питань податківці встановили факти, коли посадові особи оформили у податковому обліку операції з придбання основних фондів (цілісного майнового виробничого комплексу, вантажних автомобілів) загальною вартістю 1,8 млн. грн. При цьому включили до складу податкового кредиту суми податку, які фактично було сплачено в інших податкових періодах. Це призвело до того, що було необґрунтовано заявлено до відшкодування з бюджету 315 тис. грн. ПДВ. Прийнято рішення щодо зменшення безпідставно заявленої до відшкодування суми ПДВ по особовому рахунку платника у повному обсязі.
В Первомайську працівники податкової міліції виявили факти розповсюдження контрафактної аудіо-, відеопродукції. В одному з магазинів міста викрито підпільний цех з незаконного виготовлення екземплярів аудіовізуальної продукції, який організував приватний підприємець. Вилучено 360 примірників аудіовізуальних творів та фонограм, упаковки яких не марковані контрольними марками України на загальну суму 15,4 тис. грн., та комп’ютерна техніка, на якій відбувався перезапис дисків орієнтовною вартістю 5 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.
В Старобільську порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю. Встановлено, що вони не відобразили в податковій звітності суми фактично виплаченої заробітної плати. Це призвело до того, що до бюджету не було сплачено майже 490 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб. Ведеться слідство.
В Старобільському районі в одному з селищ району викрито підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Вилучено спирт, фальсифіковану горілку, пробки та марки акцизного збору з явними ознаками підробки (виготовлено за допомогою копіювальної техніки). Проводиться подальша перевірка, приймаються заходи щодо встановлення шляхів надходження спирту, місць реалізації фальсифікованих горілчаних напоїв, досліджується спирт та вироблені горілчані напої з метою встановлення їх якості.