14 квітня 2006,13:21
На особливому контролі – викриття резонансних справ

З початку року співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Луганській області, викрито 5 злочинів. Як зазначив начальник Управління Ярослав Стратович, на особливому контролі у податковій – викриття резонансних справ. Тільки у поточному році таких справ, де сума виявленої легалізації склала понад 1 млн. грн., було дві. “Загальна сума виявлених доходів, що відмивалися, склала 10,8 млн. грн., – зазначив Ярослав Стратович. – За порушеними кримінальними справами накладено арешт на майно на суму 3 млн. грн.”. Протягом першого кварталу поточного року податківцями приймалися заходи щодо виявлення та знешкодження схем ухилення від сплати податків. За матеріалами перевірок порушено 5 кримінальних справ за ст.212 КК України, до бюджету донараховано 1,3 млн. грн.
За матеріалами Управління порушено кримінальну справу по відношенню посадових осіб одного з комунальних підприємств обласного центру. Вказані особи за державні кошти придбали товари на суму 3,6 млн. грн., що не були пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, та віднесли до податкового кредиту ПДВ у розмірі 600 тис. грн., чим завдали значну шкоду державі. “Для маскування злочинного походження майна було вирішено здійснити експорт продукції на адресу нерезидента, що має ознаки сумнівності, через третіх осіб», – підкреслив Ярослав Стратович. У межах операції „Псевдоекспорт” за допомогою співробітників Львівської та Одеської митниць продукцію затримано та її експорт попереджено. Слідство триває.