19 вересня 2006,10:57
На суму понад 15 млн. грн. вилучено товарів з незаконного обігу податковою міліцією області.

З початку поточного року податковою міліцією області викрито 360 злочинів, у тому числі 145 - щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З незаконного обігу вилучено товарів на суму понад 15 млн. грн. Припинено діяльність 59 підпільних цехів з нелегального виробництва товарів народного споживання.
В Луганську порушено кримінальну справу відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю. Шляхом необґрунтованого завищення сум податкового кредиту з ПДВ, які документально не були підтверджені, вона ухилилася від сплати до бюджету близько 960 тис. грн. податку на додану вартість. Ведеться слідство.
Подібний факт виявлено ще на одному товаристві з обмеженою відповідальністю обласного центру. У цьому випадку йдеться про суму у 985 тис. грн. податку на додану вартість.
За фактом фіктивного банкрутства відносно посадових осіб одного з товариств з обмеженою відповідальністю податківцями порушено кримінальну справу. Під час перевірки встановлено, що вони намагалися здійснити фіктивне банкрутство. Зокрема, звернулися до Луганського Господарчого суду з офіційною заявою про порушення справи про банкрутство у зв’язку з неможливістю погасити кредиторську заборгованість у сумі 164 тис. грн. Але зрештою з’ясувалося, що водночас з наданням заяви на рахунок підприємства надійшло 2,8 млн. грн. Таким чином, посадові особи ТОВ, надали завідомо неправдиву заяву про фінансову неспроможність свого підприємства. Ведеться слідство.
У полі зору податківців потрапив приватний підприємець, який заявив на відшкодування значну суму податку на додану вартість. Перевіркою встановлено, що приватним підприємцем оплату за отримані товари постачальникам не проведено. Таким чином він безпідставно заявив до відшкодування з бюджету 785 тис. грн. ДПІ в Артемівському районі у м. Луганська згідно податкового повідомлення-рішення цю суму скасовано в повному обсязі. Проводиться подальша перевірка.
В Алчевську встановлено факт реалізації приватним підприємцем мобільних телефонів без документу дозвільного характеру, отримання якого передбачено чинним законодавством. За результатами перевірки вилучено 29 мобільних телефонів та аксесуари до них на загальну суму 42 тис. грн.
В сфері ігорного бізнесу виявлено факт надання послуг приватним підприємцем без документів дозвільного характеру. У нього вилучено гральний автомат вартістю 15 тис. грн. Подальша перевірка триває.
Працівниками податкової міліції спільно зі співробітниками внутрішніх справ здійснено перевірку оптово-роздрібної крамниці, де її власник - приватний підприємець реалізовувала продукти харчування без документів, що підтверджують походження продуктів, якість та безпеку. За її результатами вилучено товарів орієнтовною вартістю 34 тис. грн.
В Краснодоні розслідується кримінальна справа відносно директора приватного науково-виробничого підприємства. Оформивши в бухгалтерському обліку підприємства операції з придбання 500 тонн паливно-мастильних матеріалів від приватного підприємства, що має ознаки фіктивності (державну реєстрацію за рішенням суду скасовано з моменту реєстрації), він необґрунтовано завищив валові витрати підприємства та занизив податкові зобов’язання. Завдяки його діям до бюджету не надійшло податків на загальну суму понад 730 тис. грн. Ведеться слідство.
В Свердловську співробітниками податкової міліції проведено перевірку і встановлено, що у породних відвалів колишньої шахти немає власника. У зв’язку з цим вказане майно орієнтовною вартістю 106 тис. грн. вилучено. Проводиться подальша перевірка.
В Антрациті в одному з комп’ютерних залів приватний підприємець використовував програмні продукти без авторських угод з суб’єктами-виробниками цих програм. У нього вилучено 12 системних блоків на загальну суму понад 45 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.
В Кремінському районі встановлено, що місцевий комерсант без документів, які дають право на цей вид підприємницької діяльності, у будівлі колишньої школи організував підпільний цех з виробництва металопластикових виробів. При проведенні огляду за місцем знаходження цеху виявлено та вилучено обладнання (верстати, компресор) і металопластикові вироби на загальну суму 190 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.
В Кіровську в одному з магазинів встановлено факт незаконної організації азартних ігор за гроші на гральних автоматах (без документів державної реєстрації), які належать приватному підприємцю. Податківці вилучили 3 гральних автомати орієнтовною вартістю 45 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.
Подібний факт також виявлено під час перевірки літнього майданчика. Вилучено 2 гральних автомати, що мають ознаки незаконно ввезених на територію України, орієнтовною вартістю 30 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.