31 січня 2007,14:12
34 злочини викрито податковою міліцією області з початку року.

З початку року податковою міліцією області викрито 34 злочини, у тому числі 16 - щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено 18 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ. Припинено діяльність 5 підпільних цехів з нелегального виробництва алкогольної продукції.
В Луганську порушено кримінальну справу відносно директора приватного підприємства, який, шляхом необґрунтованого завищення сум податкового кредиту з ПДВ, які не підтверджено документально (здійснення безтоварних операцій), ухилився від сплати до бюджету 895 тис. грн. податку на додану вартість. Ведеться слідство.
Розслідується кримінальна справа відносно приватного підприємця, яка, згідно зовнішньоекономічного контракту, перерахувала на адресу грецького партнера валютні кошти за покупку товару. При цьому вона ухилилася від повернення на територію України, у передбачені законом строки, іноземної валюти в сумі 5,5 тис. євро, які були нею використані на власні потреби. Здійснюються заходи щодо повернення валюти в Україну. Слідство триває.
Співробітниками податкової міліції при проведенні заходів, спрямованих на виявлення та припинення фактів правопорушень чинного законодавства у сфері грального бізнесу, перевірено кіоск, де встановлено факт незаконної організації азартних ігор за гроші на гральних автоматах без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності та ліцензії на даний вид діяльності. За результатами перевірки 10 гральних автоматів вилучено. Проводиться подальша перевірка.
В Алчевську у межах операції “Акциз” співробітниками податкової міліції здійснено перевірку одного з підприємств, де громадянка України без державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснювала реалізацію примірників аудіовізуальних творів та фонограм, упаковки яких марковані контрольними марками України. За результатами перевірки вилучено 290 DVD-дисків та 300 аудіо-касет на загальну суму 14,5 тис. грн. Проводиться подальша перевірка.
В Ровеньках розслідується кримінальна справа відносно керівника Луганської філії закритого акціонерного товариства, який, зловживаючи службовим становищем, розірвавши 37 депозитних угод, заволодів грошовими коштами у розмірі 460 тис. грн., що знаходилися на депозитних рахунках клієнтів. Проведеною аудиторською перевіркою було встановлено, що при розірванні угод не були присутні клієнти, відсутні їх підписи на документах, немає печаток, що свідчать про розірвання угод, відсутні письмові заяви клієнтів та підписи головного бухгалтера на видану готівку. Клієнти надали пояснення, що вони не робили ніяких дій для розірвання депозитних угод та не отримували готівкові грошові кошти, у тому числі проценти від депозиту. Незаконно отримані грошові кошти в розмірі 460 тис. грн. було легалізовано керівником шляхом переводу на особову кредитну карту. Слідство триває.
В Марківському районі у межах операції „Фірма” порушено кримінальну справу відносно головного бухгалтера сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю. Встановлено, що при виплаті заробітної платні робітникам підприємства вона утримала з них, але не перерахувала до Державного бюджету 185 тис. грн. прибуткового податку з громадян, які використала на потреби підприємства. Також при здійсненні операцій з паливно-мастильними матеріалами ухилилася від сплати понад 20 тис. грн. податку на додану вартість. Ведеться слідство.