20 лютого 2007,09:24
Завдяки зміні статусу Держфінмоніторингу України, як підрозділу фінансової розвідки (ПФР) України, забезпечено максимальну незалежність у прийнятті рішень.

«У новому статусі Держфінмоніторинг України продовжує виконувати свої основні завдання, зокрема, ведення активного процесу відслідкування можливих фактів відмивання коштів та фінансування тероризму» - повідомив начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу України в Луганській області Леонтій Дудник. За його словами у 2006 році завдяки зусиллям підрозділу припинено активний моніторинг FATF відносно України, що стало сигналом для Європейського Союзу, міжнародних організацій та фінансових установ світу про відсутність претензій з боку FATF до України; у І кварталі 2006 року розпочато новий проект співпраці Європейського Союзу/ Ради Європи та України MOLI-UA – 2; в березні 2006 Представників Держфінмоніторингу України року введено до складу керівних органів Егмонтської групи;у травні 2006 року успішно пройдено оцінку з боку Європейського Союзу у сфері справедливості, свободи та безпеки. Отримано позитивний висновок оціночної місії щодо діяльності Держфінмоніторингу України;представників Держфінмоніторингу включено до складу групи оцінювачів Євразійської групи з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ЄАГ); завершено дослідну експлуатацію Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та підготовлено її до роботи в 2007 році в режимі промислової експлуатації. Також, підкреслив Леонтій Дудник, у 2006 році на повну потужність запрацював Навчально – методичний центр Держфінмоніторингу України як унікальна інституція у світі, яка забезпечує навчання представників державних органів, що входять до національної системи боротьби з відмиванням коштів в Україні та в найближчому майбутньому забезпечить підготовку спеціалістів з інших країн;впродовж року Держфінмоніторинг України уклав Меморандуми про взаєморозуміння з ПФР Канади, Хорватії, Китайської Народної Республіки, Білорусії та Молдови;протягом року від фінансових посередників прийнято понад 787 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. В 2006 році передано до правоохоронних органів 746 матеріалів; поточному році організовано роботу в 22 Регіональних відділах Держфінмоніторингу, метою діяльності яких є розбудова системи фінансового моніторингу на регіональному рівні;Урядом України схвалено, розроблений Держфінмоніторингом проект змін до базового Закону щодо приведення у відповідність до останніх нових стандартів FATF та Ради Європи/Європейського Союзу. «Ми також активно працюємо з громадськістю, - зазначив Леонтій Дудник,- організовано телефон «гарячої лінії» Регіонального відділу Держфінмоніторингу в Луганській області - 8(0642)931202; 8(0642)931497 (факс); надання оперативних консультацій за телефонами «гарячої лінії»;надання консультативної й роз\'яснювальної роботи в письмовому виді за адресою: 91021, Луганськ, Чапаєва, 62.
Нагадаємо, що Державний департамент фінансового моніторингу було створено 10 січня 2002 року - у складі Міністерства фінансів України під керівництвом першого віце-прем\'єр міністра України
Миколи Азарова.