Налоговой милицией Луганской области ликвидирована сеть «конвертационных» центров, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и «конвертации» денежных средств. Руководителем преступного синдиката оказался 32-летний коммерсант (совладелец процветающего крупного предприятия). На территории области под его руководством и контролем действовало три группировки, находившихся в Луганске, Северодонецке и Рубежном, которые имели по несколько активных членов, выполнявших функции руководителей, бухгалтеров, диспетчеров и курьеров по каждому «конвертационному» центру. Всего же в незаконной деятельности было задействовано 12 человек, среди них был и управляющий отделения одного из банков.

За полтора года общей работы бизнесмен стал негласным лидером всех трех группировок и имел свою сеть «клиентов» – реально действующих предприятий, которые пользовались услугами трёх «конвертационных» центров для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные и сокрытия фактически полученных доходов. Каждая группа платила коммерсанту проценты.

Незаконная конвертация безналичных средств остается довольно распространенным видом нелегального бизнеса, обслуживающим не только организованную преступность но и вполне респектабельные предприятия, руководители которых пытаются таким образом уклониться от уплаты налогов. Что же касается деятельности данного «конвертационного синдиката», то для обналичивания денежных средств, использовалось большое количество «транзитных» и «фиктивных» предприятий, а оборот денежных средств фирм, входивших в состав «конвертационных» центров, составлял от 300 до 500 тыс. грн. за банковский день.

Деятельность этого «бюро добрых услуг по конвертации денег» была пресечена в ходе совместной операции сотрудников налоговой милиции и органов внутренних дел. На выходе из банка задержан курьер «конвертаторов» у которого изъято почти 150 тыс. грн. наличными, которые предназначались для передачи «клиентам». В офисах “конвертационных” центров и по месту жительства участников центров, проведены обыска, в ходе которых изъяты печати 18 фирм, незаполненные подписанные бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитов “фиктивных” предприятий, а также магнитные носители информации, свидетельствующие о противоправной деятельности групп.

Для возмещения ущерба, причинённого «конвертаторами» государству, на 47 счетах, использовавшихся в противозаконной деятельности, арестовано около полумиллиона гривен, а так же под арестом находится иномарка одного из руководителей центра стоимостью свыше 135 тыс. грн.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, идет сбор доказательств о противоправной деятельности «конвертаторов», один из руководителей «филиала конвертационного центра» уже задержан, принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.

Управление налоговой милиции ГНА в Луганской области отмечает, что это уже девятнадцатый конвертационный центр, деятельность которых пресечена на территории области с начала года. Кроме того, установлено 228 “фиктивных” субъектов предпринимательской деятельности, которые регистрировались разного рода махинаторами для незаконного использования их счетов и реквизитов. На расчетных счетах таких псевдопредприятий заблокировано 2 млн. 720 тыс. грн. Возбуждено 80 уголовных дел в отношении должностных лиц легальных предприятий, пользовавшихся услугами «конвертаторов».