Як повідомляє ДПА в Луганській області, за 11 місяців поточного року податківцями виявлено 12 злочинів з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. За словами начальника управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Луганській області Ярослава Стратовича, систематизований підхід фахівців управління дозволяє виявляти та руйнувати серйозні схеми незаконного отримання доходів та їх подальшого відмивання. «Фахівцями управління встановлено фактів легалізації майже 19 млн. грн.”, – сказав Ярослав Стратович. Для відшкодування матеріальних збитків накладено арешт на майно загальною вартістю понад 7,3 мільйони. До суду вже направлено 8 кримінальних справ щодо відмивання доходів. Дві справи за вказаною категорією розглянуто судом, по них винесено звинувачувальні вироки. В результаті – конфісковано злочинно одержане майно та 2,3 млн. грн.

Також увагу приділяється й розгляду узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України щодо здійснення суб’єктами підприємництва області фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням злочинних доходів. Їх використання дало змогу припинити діяльність 5 конвертаційних центрів, порушити 6 кримінальних справ та сприяти більш якісному розгляду вже порушених 20 кримінальних справ.

Крім того, податківці проводять аналітичні дослідження суб’єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Мета цієї роботи − виявити ознаки сумнівності. Також ревізори управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, беруть участь у різноманітних перевірках. За їх результатами донараховано 651 тис. грн. податків, стягнуто 583 тис. грн., зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування на 390 тис. грн.