Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Луганській областіу січні 2008 року виявили та припинили діяльність конвертаційного центру. Це сталося під час супроводження кримінальної справи відносно посадових осіб одного з суб’єктів підприємництва Луганська. Як було з’ясовано, громадяни здійснювали безтоварні операції, після чого обналічували кошти з розрахункового рахунку. Загальна сума готівки перевищила 2 млн. грн.

В ході розслідування податківці встановили, що діяльність даної злочинної групи була пов’язана з «транзитними» й фіктивними підприємствами, а також з суб’єктами господарювання – фізичними особами. Її основна мета полягала у наданні послуг легальним СГД з переводу безналічних коштів у готівку. До речі, щомісячний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, становив 30 млн. грн. При цьому, господарча діяльність, внесена до реєстраційних документів, взагалі не здійснювалась.

В результаті проведених заходів, направлених на припинення діяльності конвертаційного центру, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, на 43 банківські рахунки 16-ти підприємств накладено арешти й заблоковано 950 тис. грн.

Сьогодні в рамках кримінальної справи фахівцями управління по відношенню до учасників конвертаційного центру проводяться подальші слідчо-оперативні заходи. Кримінальна справа розслідується слідчим відділом прокуратури Луганської області спільно з податківцями.