05 липня 2012, 15:35

8 фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено на Луганщині з початку року.

Як повідомляє Головне управління МВС України у Луганській області, з початку року співробітники ГУ МВС України вивили 8 фактів легалізації («відмивання») доходів, одержаних злочинним шляхом, за якими порушені кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Зокрема, 29.05.2012 року, за матеріалами СДСБЕЗ Жовтневого РВ ЛМУ ГУМВСУ, прокуратурою Жовтневого району міста Луганськ порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 209 КК України. Справа заведена на директора одного з приватних підприємств, який щоб забезпечити отриманий у 2007 році банківський кредит на придбання обладнання та щоб виконати умови кредитного договору, передав у заставу банку верстати. Які в подальшому без згоди банку реалізував. Отримані від продажу верстатів кошти (100 тис. грн.) він витратив на власні потреби.

Робота силових структур Луганщини з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, триває.