27 вересня 2012, 11:33

На Луганщині проводиться робота щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

З початку року співробітниками ГУМВСУ виявлено 9 фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за якими порушені кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України. Про це повідомляє відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

Так, 31.01.2012 року за матеріалами УБОЗ ГУМВСУ порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 209 КК України стосовно лідера ОЗУ з корумпованими зв’язками громадянки П., яка протягом 2006-2009 років, з метою легалізації земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 51,6 га, що належали одному з колективних сільгосппідприємств Слов’яносербського району. Вона незаконно змінила їх цільове призначення для будівництва котеджного містечка, чим завдала шкоду державі на суму 3,33 млн. грн.

23.04.2012 року прокуратурою міста Сєвєродонецьк за матеріалами СДСБЕЗ Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 209 КК України відносно начальника цеху ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», який здійснив розкрадання коштів підприємства на суму 136 тис. грн., виділених на придбання запчастин для автотранспорту, та у подальшому легалізував їх шляхом придбання автомобіля.

29.05.2012 року за матеріалами СДСБЕЗ Жовтневого РВ ЛМУ ГУМВСУ прокуратурою Жовтневого району м. Луганська порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 209 КК України відносно директора одного з приватних підприємств. Він, для забезпечення отриманого у 2007 році кредиту для придбання обладнання та виконання умов договору, передав у заставу банку верстати, які в подальшому без згоди банку реалізував, а кошти, отримані від їх продажу (100 тис. грн.), витратив на власні потреби.